ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε. 25778/02/Β/92/39
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, την από 31/05/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30 /06/ 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη 19, Κερατσίνι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά τον νόμο απαρτία ορίζεται 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 07/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη.
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά τον νόμο απαρτία ορίζεται 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη.

  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016.
  2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
  4. Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση για την χρήση του 2017.
  5. Εκλογές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πορείας της επιχείρησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κερατσίνι, 31/05/2017
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

 Ιωάννης Λαγουδάκης

 ****************************************
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 19
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 187.56



ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κερατσίνι, 26/05/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την 31/05/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της Περιβαλλοντικής Α.Ε., Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη 19, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέματα:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκρισης οικονομικών καταστάσεων 2016.
  2. Ενημέρωση και έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου 2016.
  3. Προσδιορισμός ημεροχρονολογίας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.


Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι αν δεν μπορούν να παραβρεθούν στην συνεδρίαση να αποστείλουν σχετική εξουσιοδότηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
------------------------------------

Ιωάννης Λαγουδάκης

Δήμαρχος Περάματος
-----------------------------------------

Η σύνθεση του Δ.Σ.


  1. Ιωάννης Λαγουδάκης
  2. Ευστράτιος Δασκαλάκης
  3. Ιωάννης Μώραλης
  4. Χρήστος Βρεττάκος
  5. Ελένη Καπουσίζογλου
  6. Κων/νος Αλεξίου
  7. Κων/νος Κούβαρης
  8. Αναστάσιος Κάρλες
  9. Ιωάννης Λαγουδάκος
  10. Χριστόφορος Ντίμερης


Εγγραφή σε: Σχόλια (Atom)