ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε. 25778/02/Β/92/39
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και την από 31/05/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση για την 10/09/2017 (10η Σεπτεμβρίου 2017) ημέρα Κυριακή κι ώρα 5 μμ. στην έδρα της Εταιρείας επί της οού Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη αρ. 19 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά νόμον απαρτία, ορίζεται η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 5μμ. στον ίδιο χώρο με την ίδια ημερήσια διάταξη.
Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά νόμον απαρτία, ορίζεται η 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 5μμ. στον ίδιο χώρο με την ίδια ημερήσια διάταξη.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικήν Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016
2.- Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίουγια την χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016
3.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016
4.- Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 (αν χρειάζεται τροποποίηση του ισολογισμού) και προέγκριση για την χρήση του 2017
5.- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί:
α) της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης
β) την λύση και εκκαθάριση αυτής.
6.- Εκλογές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή εκκαθαριστών σύμφωνα με την σχετική απόφαση του άρθρου 5 της παρούσης πρόσκλησης.
Οι κύριοι Μέτοιχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά τον νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά κατλαθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνερίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Κερατσίνι 31/05/2017
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Λαγουδάκης
.
