ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΤΗΣ 06/06/2018

Στις 06/06/2018 διεξήχθη η συνεδρίαση του ΔΣ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΕ

ΘΕΜΑΤΑ:
1.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση με θέματα που αφορούν την διαδικασία εκκαθάρισης.

Στο Κερατσίνι σήμερα την 06/06/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ που έχει έδρα της το Κερατσίνι επί της οδού Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη 19 ΑΡΜΑΕ 25778/02/Β/92/39 κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΔΣ κ. Ιωάννη Λαγουδάκη.

Κατά τη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα μέλη του ΔΣ

1.- Ιωάννης Λαγουδάκης
2.- Ευστράτιος Δασκαλάκης
3.- Χρήστος Βρεττάκος
4.- Κωνσταντίνος Αλεξίου
5.- Ελένη Καπουσίσογλου
6.- Ιωάννης Λαγουδάκος
7.- Αναστάσιος Κάρλες
8.- Κωνσταντίνος Κούβαρης
9.- Χριστόφορος Ντίμερης
10.- Ιωάννης Μώραλης

Εκ των προαναφερομένων προσήλθαν και παραβρίσκονται πλέον των έξι σύμβουλοι και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων κατά τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Ιωάννης Λαγουδάκης ανέπτυξε τα τρέχοντα προβλήματα και θέματα που έχουν προκύψει σχετικά με την πορεία της εκκαθάρισης και ζήτησε έκτακτη Γενική Συνέλευση για την επίλυσή τους.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το ΔΣ αποφάσισε την έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 22/07/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

************************************************************************************

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ

ΑΡΜΑΕ 25778/02/Β/92/39

σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με:

-Τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού
-Την από 06/06/2018 απόφαση του ΔΣ

καλούνται οι κ.κ.Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΤΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 22/07/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 5 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη 19, Κερατσίνι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.- Τρέχοντα θέματα σχετικά με την εκκαθάριση της Εταιρείας.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά τον νόμο και το καταστατικό απαρτία ορίζεται 1η επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29/07/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 5μ.μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Οι κ.κ. μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κερατσίνι 06/06/2018

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Λαγουδάκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε. 25778/02/Β/92/39

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού και την από 31/05/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση για την 10/09/2017 (10η Σεπτεμβρίου 2017) ημέρα Κυριακή κι ώρα 5 μμ. στην έδρα της Εταιρείας επί της οού Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη αρ. 19 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά νόμον απαρτία, ορίζεται η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 5μμ. στον ίδιο χώρο με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά νόμον απαρτία, ορίζεται η 2η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 5μμ. στον ίδιο χώρο με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικήν Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016

2.- Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίουγια την χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016

3.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016

4.- Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 (αν χρειάζεται τροποποίηση του ισολογισμού) και προέγκριση για την χρήση του 2017

5.- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί:

α) της συνέχισης λειτουργίας της επιχείρησης

β) την λύση και εκκαθάριση αυτής.

6.- Εκλογές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή εκκαθαριστών σύμφωνα με την σχετική απόφαση του άρθρου 5 της παρούσης πρόσκλησης.

Οι κύριοι Μέτοιχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά τον νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά κατλαθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνερίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κερατσίνι 31/05/2017

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Λαγουδάκης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε. 25778/02/Β/92/39

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.

Α.Μ.Α.Ε. 25778/02/Β/92/39

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, την από 31/05/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30 /06/ 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη 19, Κερατσίνι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά τον νόμο απαρτία ορίζεται 1^η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 07/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά τον νόμο απαρτία ορίζεται 2^η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14/07/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5 μ.μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^ης Δεκεμβρίου 2016.
Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση για την χρήση του 2017.
Εκλογές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πορείας της επιχείρησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κερατσίνι, 31/05/2017

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Λαγουδάκης

****************************************

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 19

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 187.56

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κερατσίνι, 26/05/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την 31/05/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της Περιβαλλοντικής Α.Ε., Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη 19, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέματα: