ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΤΗΣ 06/06/2018

Στις 06/06/2018 διεξήχθη η συνεδρίαση του ΔΣ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΕ

ΘΕΜΑΤΑ:
1.- Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση με θέματα που αφορούν την διαδικασία εκκαθάρισης.

Στο Κερατσίνι σήμερα την 06/06/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ που έχει έδρα της το Κερατσίνι επί της οδού Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη 19 ΑΡΜΑΕ 25778/02/Β/92/39 κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΔΣ κ. Ιωάννη Λαγουδάκη.

Κατά τη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα μέλη του ΔΣ

1.- Ιωάννης Λαγουδάκης
2.- Ευστράτιος Δασκαλάκης
3.- Χρήστος Βρεττάκος
4.- Κωνσταντίνος Αλεξίου
5.- Ελένη Καπουσίσογλου
6.- Ιωάννης Λαγουδάκος
7.- Αναστάσιος Κάρλες
8.- Κωνσταντίνος Κούβαρης
9.- Χριστόφορος Ντίμερης
10.- Ιωάννης Μώραλης

Εκ των προαναφερομένων προσήλθαν και παραβρίσκονται πλέον των έξι σύμβουλοι και είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων κατά τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Ιωάννης Λαγουδάκης ανέπτυξε τα τρέχοντα προβλήματα και θέματα που έχουν προκύψει σχετικά με την πορεία της εκκαθάρισης και ζήτησε έκτακτη Γενική Συνέλευση για την επίλυσή τους.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το ΔΣ αποφάσισε την έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 22/07/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

************************************************************************************

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ

ΑΡΜΑΕ 25778/02/Β/92/39

σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με:

-Τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού
-Την από 06/06/2018 απόφαση του ΔΣ

καλούνται οι κ.κ.Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΤΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 22/07/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 5 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη 19, Κερατσίνι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.- Τρέχοντα θέματα σχετικά με την εκκαθάριση της Εταιρείας.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά τον νόμο και το καταστατικό απαρτία ορίζεται 1η επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29/07/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 5μ.μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Οι κ.κ. μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά τον νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Κερατσίνι 06/06/2018

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Λαγουδάκης