ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

Περιβαλλοντική Α.Ε.

ΑΜΑΕ 25778/22/Β/92/39

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, την από 02/06/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 5μ.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Λεωφόρου Δημοκρατίας 84 Κερατσίνι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά τον νόμο απαρτία ορίζεται η 1η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 07/07/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 5 μ.μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά τον νόμο απαρτία ορίζεται 2η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 14/07/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 5 μ.μ. με την ίδια ημερήσια διάταξη.

1.- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014

2.- Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014

3.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014

4.- Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και προέγκριση για την χρήση του 2015.

5.- Εκλογή μελών Δ.Σ.

6.- Τροποποίηση του άρθρου του καταστατικού "περί αλλαγής έδρας"

7.- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γουρουντήςτης πορείας της επιχείρησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης πτων τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

Κερατσίνι 02/06/2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γουρουντής