ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των
Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με
την
επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.
Α.Μ.Α.Ε. 25778/02/Β/92/39
σε Τακτική
Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα
με τις διατάξεις του Νόμου και του
Καταστατικού, την
από 31/05/2016 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, καλούνται
οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ
Α.Ε. σε Τακτική
Γενική
Συνέλευση για την 30 /06/2016, ημέρα
Πέμπτη και ώρα
5 μ. μ στην
έδρα της εταιρείας, επί της
οδού Βυζαντίου και Κολοκοτρώνη 19, Κερατσίνι, προς
συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί
των κατωτέρω
θεμάτων
της ημερήσια
διάταξης.
Στην
περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη κατά τον
νόμο
απαρτία
ορίζεται 1 η Επαναληπτική
Τακτική
Γενική
Συνέέυση
την Πάμεπτη 07/07/2016 και ώρα 5 μμ με την
ίδια ημερήσια διάταξη.
Στην
περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαραίτητη
κατά τον
νόμο απαρτία
ορίζεται 2η Επαναληπτική
Τακτική
Γενική
Συνέλευση την 14/07/2016 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 5 μ. μ. με την ίδια
ημερήσια διάταξη.
ΘΕΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
- Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015
- Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01/01.2015 – 31/12/2015
- Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση για την χρήση του 2016.
- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πορείας της επιχείρησης.
Οι Κ. κ.
μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι
των μετόχων,
προκειμένου να
συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το Νόμο
και
κατά το Καταστατικό να καταθέσουν τις
μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας
ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία
και να υποβάλουν στην εταιρεία τα
αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους
και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Κερατσίνι, 31/05/2016
Με
εντολή
του Διοικητικού Συμβουλίου
ο Πρόεδρος
Ιωάννης
Λαγουδάκης
